Ловушка @sain_ninja и бота @pnl_nobot: разоблачение группы «ПУТЬ»

Анонимные Telegram-каналы, маскирующиеся под профессиональные трейдерские пулы, продолжают выманивать криптовалюту у доверчивых пользователей. Создавая иллюзию закрытого элитного клуба с гарантированной доходностью, организаторы просто присваивают цифровые активы, а вместо реальных сделок демонстрируют анимацию в подконтрольных ботах.

Очередной опасный проект в этой нише — связка публичного канала Sident, закрытого сообщества «ПУТЬ» и их кураторов.

Архитектура скам-сети: действующие лица и технические реквизиты

За проектом стоит скоординированная группа лиц с четко распределенными ролями для последовательной обработки входящего трафика:

• Организатор и идеолог: Евгений Базарный (@Evgen_Baza) — создатель и фактический владелец сообщества.

• Кураторы прогрева: персонажи с никами Santoni и Даня — отвечают за удержание внимания и психологическое воздействие на сомневающихся участников.

• Аккаунт приема заявок: ассистент @sain_ninja — ведет прямую переписку с жертвами, убеждает внести депозит и выдает адреса для перевода.

• Инструмент имитации прибыли: Telegram-бот @pnl_nobot — программная заглушка, генерирующая фальшивые отчеты о торговых операциях.

• Трафиковый шлюз: публичный канал Sident (свыше 23 000 подписчиков).

• Кошелек приема средств (USDT TRC-20): TR5dmhjNyqbgN8yMZaVNgZcjSj448rzqek

Воронка затягивания: от открытого канала к закрытой группе «ПУТЬ»

Обработка потенциальных жертв строится по многоступенчатому сценарию, исключающему критическое осмысление рисков:

• Публичная витрина: Через открытый канал Sident транслируются отчеты об «успешных кейсах», формирующие синдром упущенной выгоды (FOMO).

• Селекция аудитории: Наиболее лояльных подписчиков переводят в закрытую группу «ПУТЬ» (около 400 участников), где создается атмосфера закрытого клуба для избранных.

• Фальшивые гарантии в личке: При прямом контакте ассистент @sain_ninja обещает 100% чистой прибыли в месяц, уверяя, что тело депозита якобы полностью защищено от любых просадок и будет компенсировано в случае неудачных сделок.

Важно помнить:

Обещание фиксированной доходности в 100% за месяц с «полной гарантией возврата» на высоковолатильном рынке криптовалют — неопровержимый маркер финансового мошенничества. В реальном трейдинге подобные условия юридически и экономически невозможны.

Технический разбор: как исчезают стейблкоины в сети Tron

В момент, когда пользователь соглашается на участие в пуле, запускается необратимый процесс отъема средств:

• Прямая транзакция на анонимный адрес: Жертву просят отправить USDT стандарта TRC-20 на адрес TR5dmhjNyqbgN8yMZaVNgZcjSj448rzqek. В эту секунду инвестор полностью теряет контроль над своими активами.

• Иллюзия торговли через @pnl_nobot: Чтобы клиент не заподозрил обман сразу, его подключают к боту @pnl_nobot. Программа ежедневно рисует рост баланса, подталкивая человека к мысли о довнесении еще большей суммы.

• Блокировка на этапе снятия: При первой попытке вывести тело депозита или «прибыль» начинаются манипуляции: от требования оплатить «налог на вывод» и «верификацию кошелька» до моментального удаления переписки и блокировки пользователя во всех чатах.

Первые шаги безопасности при столкновении с проектом

• Категорически остановить переводы: Не отправляйте средства под видом комиссий, разблокировок или страховых взносов — вернуть деньги добровольно аферисты не позволят.

• Собрать цифровую доказательную базу: Сделайте скриншоты переписок с @Evgen_Baza, @sain_ninja и кураторами, сохраните ID профилей, а также зафиксируйте хэши транзакций (TXID) отправки криптовалюты.

• Отправить жалобы: Подайте репорт через встроенный функционал Telegram на канал Sident, группу «ПУТЬ» и бота @pnl_nobot с пометкой «Scam / Мошенничество».

Помощь пострадавшим: как вернуть деньги

Если вы стали жертвой схемы Sident, перевели USDT на кошелек Евгения Базарного (@Evgen_Baza) или потеряли средства в боте @pnl_nobot:

Напишите в онлайн-чат нашего сайта: дежурные специалисты бесплатно разберут обстоятельства перевода, проведут первичный блокчейн-трекинг движения похищенных активов в сети TRON и предложат алгоритм действий по инициации процедур оспаривания и взаимодействия с уполномоченными органами. Не затягивайте обращение — начните действовать прямо сейчас.